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骗子公司虚假一亿二工程被追究法律责任
案例录入:admin    责任编辑:admin   点击数:  更新时间:2014-11-26 13:08:33

仅有小学文化团伙虚构1.2亿工程,手绘施工图蒙过规划部门,涉案金额达1300多万元。下面由福州法律咨询网的杨夏冬律师分析如下:

  一伙仅有小学文化的男子,成立了三家公司,并虚构1.2亿工程项目,以工程招标为名,骗取15名投标人财物达1300多万元。近期,广州海珠警方在“六大专项”打击整治行动中,打掉这个虚构工程实施诈骗的团伙,抓获以龙×华(男,48岁,湖南人)为首的10名犯罪嫌疑人,缴获涉案现金143万元人民币,冻结资金319万多元,缴获作案车辆4辆及名表等涉案财物一大批。经查,嫌疑人龙×华还是一名在东莞市虚构工程诈骗他人400多万元,被东莞市公安局追逃的在逃嫌疑人。

  2013年8月30日,谢先生通过朋友介绍认识广州腾跃国际集团有限公司的总经理祝某,祝某称自己是美国腾越国际集团有限公司派驻中国区的老总,公司准备在惠州市博罗县某地建设一个汽车零部件厂房、宿舍楼,现正在对外招标。

  谢某向祝某表达了有意参与竞标的意向。祝某先后以图纸费用、疏通关系、送礼等借口为由,向谢某索要共计28万多元的现金和财物。今年5月,谢某发现已无法联系上祝某,方觉被骗。

  经统计,自去年7月以来,共有15名事主被祝某以同样的理由骗去几十万至上百万元不等的现金、财物,最高一单200多万,涉案金额共计1300多万元。

  警察调查发现,腾越国际集团有限公司虽在美国犹他州注册,但在2013年10月份就已经到期。

  广州腾云机电设备有限公司虽然有进行工商登记,但却找不到公司法人和其他股东。

  嫌疑人祝某用的是假名,5月底,祝某就已经停用作案时所用手机号码,且已经潜逃。

  警方发现事主口中所称的汽车零部件厂房、宿舍楼工地,只不过是用一些木板和铁皮围起来的一块地皮。这块地皮是祝某用50万元租来的。

  该团伙成员冯某,年过六旬,自己研究各类规划图纸,仅靠手画制作出一批“工程平面图、施工图纸”,还获得了规划部门的认可,给予加盖公章。

  当有客户上门时,团伙成员就把已经准备好的各类设计图纸拿给客户,并陪客户到惠州的工地考察。取得客户信任后,团伙成员就以图纸费用、疏通关系等借口为由,向这些客户索要好处费或手续费。

 
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